Решение проблем P2P-арбитражников с банками и законом
Банки блокируют счета P2P-трейдеров по 115-ФЗ. МВД вызывает на допросы по делам о мошенничестве из-за схемы «треугольник». Налоговая требует обосновать источники доходов. Юрист по p2p арбитражу криптовалют решает эти проблемы. Мы снимаем ограничения со счетов, выводим деньги из банков, защищаем от уголовного преследования и легализуем прибыль.
Задачи, которые мы решаем
- Снятие блокировок по 115-ФЗ и вывод средств из Сбербанка, Т-Банка, Альфа-Банка.
- Защита при вызове в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
- Снятие арестов со счетов по ст. 115 УПК РФ.
- Подготовка пакета документов для финмониторинга банка.
- Легализация доходов от P2P-торговли и расчет налогов.
- Сопровождение споров с криптобиржами (Bybit, HTX, Garantex) при заморозке аккаунта.
Разблокировка банковских счетов по 115-ФЗ
Финмониторинг банка отслеживает транзакции. Алгоритм видит множество переводов от разных физлиц и расценивает это как незаконное предпринимательство или транзит средств. Банк запрашивает документы. Клиент отправляет скриншоты, но получает отказ в обслуживании.
Мы формируем правильный пакет документов. Связываем ордера с криптовалютной биржи с конкретными банковскими выписками. Доказываем легальный экономический смысл каждой операции.
Отказ банка в обслуживании не означает потерю денег. Клиент имеет полное право перевести остаток средств на свой счет в другом банке после расторжения договора. Мы заставляем банки выполнять это требование.
Защита при попадании в «треугольник»
Мошенник обманывает жертву в интернете. Жертва переводит фиатные деньги на вашу карту. Вы отпускаете криптовалюту мошеннику на бирже. Жертва пишет заявление в полицию. Следователь блокирует ваши карты и вызывает на допрос.
Порядок действий при вызове в полицию:
- Не игнорируйте повестку. Неявка усугубит ситуацию.
- Соберите историю сделки: скриншоты ордера, переписку в чате биржи, чек об оплате.
- Обратитесь к адвокату до первого визита к следователю.
- Дайте показания в статусе свидетеля. Предоставьте доказательства добросовестности сделки.
Цены на услуги криптоюриста
Стоимость зависит от сложности дела, заблокированной суммы и этапа вмешательства.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Консультация по P2P-арбитражу | 1 день | от 5 000 руб. |
| Подготовка пояснений для банка (115-ФЗ) | 2-3 дня | от 15 000 руб. |
| Сопровождение на допросе в МВД | По договоренности | от 30 000 руб. |
| Разблокировка счета через суд | 2-4 месяца | от 70 000 руб. |
Легализация доходов и налоги на криптовалюту
Налоговая инспекция (ФНС) автоматически получает данные об оборотах от банков. Постоянные поступления на карту физического лица без уплаты налогов приводят к доначислениям и штрафам. Мы помогаем выбрать безопасный режим налогообложения для трейдера.
P2P-арбитраж нельзя вести в статусе самозанятого (НПД). Закон прямо запрещает перепродажу имущественных прав на этом режиме. Потребуется регистрация ИП на УСН или уплата НДФЛ как физическое лицо.
Почему нужен профильный адвокат по криптовалютам
Юрист общей практики не понимает разницу между мейкером и тейкером. Он не знает механики эскроу-счетов на криптобиржах. Следователи и сотрудники службы безопасности банков тоже этого не знают. Задача профильного юриста: перевести терминологию блокчейна на язык российского права.
Мы защищаем ваши активы. Мы используем актуальную судебную практику по цифровым валютам и заставляем государственные органы признавать легальность P2P-торговли.
