Почему криптобиржи блокируют аккаунты
Биржи замораживают аккаунты из-за срабатывания AML-фильтров. Роботы реагируют на транзакции с высоким риском. P2P-арбитражники и активные трейдеры попадают под удар первыми.
Основные причины заморозки средств
- Грязная криптовалюта. Переводы с кошельков, связанных с миксерами, даркнетом или мошенниками.
- Подозрительная P2P-активность. Частые транзакции между банковскими картами третьих лиц.
- Провал KYC-проверки. Использование чужих документов, регистрация дропов или несовпадение данных.
- Связь с санкционными платформами. Взаимодействие с Garantex, Tornado Cash или подсанкционными банками РФ.
Служба поддержки биржи отвечает шаблонными фразами. Комплаенс-отдел требует доказать происхождение каждого рубля. Без юридической аргументации диалог заходит в тупик.
Как юрист возвращает доступ к активам
Мы анализируем цепочку транзакций. Выявляем причину блокировки. Собираем доказательную базу легальности средств (Source of Funds).
- Проводим технический AML-аудит вашего кошелька и проблемных входящих переводов.
- Формируем правовую позицию для комплаенс-отдела криптовалютной биржи.
- Собираем банковские выписки, договоры займа, подтверждения доходов.
- Составляем официальную претензию на английском языке со ссылками на Terms of Use.
- Ведем переписку с юридическим департаментом платформы до полного снятия ограничений.
Стоимость юридических услуг
Цена зависит от суммы замороженных активов, юрисдикции биржи и сложности конкретного AML-кейса.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичный анализ AML-рисков и оценка перспектив дела | от 15 000 руб. |
| Подготовка пакета документов для Source of Funds (SoF) | от 50 000 руб. |
| Комплексное сопровождение разблокировки (Binance, Bybit, OKX) | от 150 000 руб. + % от суммы |
| Досудебная претензия и подготовка к суду в зарубежной юрисдикции | от 350 000 руб. |
Документы для подтверждения происхождения средств
Комплаенс требует факты. Вам придется полностью раскрыть источники дохода.
- Справки 2-НДФЛ или налоговые декларации ИП.
- Выписки по банковским счетам за последние 6-12 месяцев с синими печатями.
- Договоры купли-продажи недвижимости или транспортных средств.
- Скриншоты истории P2P-сделок с подробными пояснениями экономического смысла.
Никогда не отправляйте в поддержку поддельные договоры или отретушированные скриншоты. Выявление подделки гарантирует перманентный бан аккаунта с полной конфискацией активов.
Почему самостоятельная разблокировка редко работает
Пользователи пишут эмоции. Комплаенс читает факты. Юрист переводит ваши действия в юридическую плоскость. Мы опираемся на пользовательское соглашение конкретной площадки и международные стандарты FATF.
Мы работаем с блокировками на Bybit, Binance, OKX, Huobi, KuCoin и других платформах. Защищаем интересы P2P-трейдеров, инвесторов и арбитражных команд. Возвращаем контроль над капиталом.
