Юридическое сопровождение криптообменников
Запуск сервиса обмена криптовалют требует выполнения требований регуляторов. Мы регистрируем юридические лица, оформляем лицензии VASP и открываем корпоративные счета в лояльных банках. Наши юристы разрабатывают внутренние регламенты и помогают подключить фиатные шлюзы.
Легальная работа обменника исключает риск заморозки счетов и уголовного преследования основателей.
Базовые услуги для криптобизнеса
Мы предлагаем готовые решения для P2P-платформ, терминалов и онлайн-сервисов.
- Создание компании. Юристы подбирают юрисдикцию, готовят учредительные документы и оплачивают государственные пошлины.
- Лицензирование VASP. Эксперты формируют бизнес-план и проводят компанию через этапы комплаенса.
- Банковские счета. Специалисты открывают мерчант-счета в EMI или классических банках.
- Внедрение комплаенса. Команда составляет правила AML и KYC под конкретную бизнес-модель.
Выбор юрисдикции и цены
Законы выбранной страны влияют на налоги и размер уставного капитала.
| Государство | Корпоративный налог | Срок оформления | Цена услуг |
|---|---|---|---|
| Литва | 15 процентов | 4 недели | От 4500 EUR |
| Чехия | 21 процент | 3 недели | От 3000 EUR |
| Польша | 19 процентов | 4 недели | От 3500 EUR |
| ОАЭ (IFZA) | 9 процентов | 8 недель | От 12000 USD |
Разработка процедур AML и KYC
Финансовые регуляторы обязывают криптокомпании проверять клиентов и происхождение активов. Мы интегрируем программное обеспечение для автоматического мониторинга блокчейн-транзакций. Точные алгоритмы отсеивают токсичный капитал.
Назначение местного сертифицированного AML-офицера выступает обязательным условием для сохранения криптолицензии в странах Евросоюза.
Пошаговый план запуска проекта
Продуманная последовательность действий экономит время и снижает процент отказов со стороны финансовых учреждений.
- Анализ модели. Оцениваем географию пользователей и типы планируемых операций.
- Подготовка директоров. Собираем справки о несудимости и подтверждаем легальность доходов учредителей.
- Подача заявки. Направляем документы финансовому регулятору и отвечаем на запросы инспекторов.
- Запуск операций. Подключаем банковские API для приема платежей от пользователей.
Список документов для старта
Европейские и азиатские регуляторы запрашивают стандартизированный пакет данных от будущих владельцев обменника.
- Копии паспортов. Нотариально заверенные документы бенефициаров и директоров.
- Выписки по счетам. Банковские документы подтверждают наличие средств для формирования уставного капитала.
- Резюме команды. Регулятор оценивает опыт руководителей в финансовой или IT сфере.
Защита от блокировок по 115-ФЗ
Российские клиенты теряют доступ к средствам из-за банковских проверок. Юристы разрабатывают схемы легального взаимодействия с российскими банками. Грамотная документация защищает бизнес от претензий Росфинмониторинга и снимает вопросы со стороны налоговой инспекции.
