Регистрация криптообменника в Грузии и статус VASP
Грузия требует от владельцев криптообменников получать статус VASP (Virtual Asset Service Provider). Без этой регистрации легальный обмен криптовалют на фиатные деньги невозможен. Национальный банк выступает главным регулятором рынка. Ведомство строго проверяет происхождение средств учредителей и внутренние правила платформы.
Юристы нашей компании берут на себя взаимодействие с регулятором. Мы регистрируем компанию, разрабатываем пакет комплаенс-документов и получаем статус VASP. Клиент получает легальный финансовый бизнес.
Национальный банк Грузии отклоняет большинство самостоятельных заявок из-за шаблонных политик. Каждая процедура комплаенса требует точной адаптации под конкретную бизнес-модель криптообменника.
Услуги юридического сопровождения
Мы предлагаем формат работы под ключ. Российским клиентам доступна опция удаленного запуска бизнеса через оформление доверенности на наших адвокатов.
- Регистрация юридического лица в форме ООО.
- Подготовка индивидуальных правил AML/KYC.
- Разработка пользовательских соглашений и политики конфиденциальности.
- Оплата государственных пошлин.
- Подача заявки в Национальный банк.
- Подбор директоров с местным резидентством.
Этапы получения криптолицензии
Процедура легализации занимает от двух до трех месяцев. Регулятор изучает структуру владения бизнесом и техническое оснащение платформы.
- Регистрация компании. Юристы регистрируют ООО в Доме Юстиции и ставят фирму на налоговый учет.
- Сбор сведений об учредителях. Клиент предоставляет справки об отсутствии судимости и подтверждает легальность происхождения капитала.
- Разработка софта и политик. Программисты внедряют системы мониторинга транзакций. Юристы описывают алгоритмы работы программы в регламентах.
- Регистрация VASP. Мы передаем пакет документов в Национальный банк. Регулятор проводит аудит.
- Открытие корпоративного счета. Финансовый отдел подбирает лояльный банк или EMI для работы с фиатными потоками.
Стоимость открытия криптобизнеса
Итоговая цена зависит от структуры компании и выбранных финансовых учреждений. В таблице указаны базовые расценки на юридическое сопровождение.
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Регистрация компании в Грузии | от 800 USD | 2 рабочих дня |
| Подготовка политик AML и KYC | от 2500 USD | 14 рабочих дней |
| Сопровождение заявки VASP | от 4000 USD | 30 рабочих дней |
| Открытие банковского счета | от 2000 USD | 20 рабочих дней |
Преимущества грузинской юрисдикции
Грузия предлагает прозрачные правила игры для криптопроектов. Закон четко разделяет понятия виртуальных активов и ценных бумаг. Отсутствует налог на добавленную стоимость при обмене криптовалют на фиат. Компании платят налог на прибыль только при распределении дивидендов между учредителями.
Требования к руководству и офису
Регулятор запрещает использовать номинальный сервис в управлении криптообменником. Компания обязана арендовать реальный офис на территории страны. Директор должен иметь профильное образование и опыт работы в финансовой сфере. Мы помогаем найти подходящее помещение и нанять квалифицированный местный персонал.
Легальная работа в статусе VASP защищает учредителей от уголовного преследования и исключает внезапную блокировку корпоративных счетов международными банками.
Оставьте заявку на первичную консультацию. Эксперты проанализируют вашу бизнес-модель и предложат оптимальный путь легализации криптообменника.
