Грузия регулирует деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP): обменники, криптобиржи, кастодиальные сервисы и процессинг обязаны пройти регистрацию у Национального банка Грузии и соблюдать требования AML. Для криптобизнеса это возможность получить понятный правовой статус в юрисдикции с умеренными требованиями и доступом к банковской инфраструктуре. Сопровождаем получение статуса VASP под ключ: от структуры компании до постановки AML-процессов.
Кому нужна регистрация VASP в Грузии
- криптообменникам и P2P-сервисам, работающим с фиатными расчётами;
- платформам торговли и кастодиальным сервисам;
- процессинговым решениям, принимающим оплату в криптовалюте;
- проектам, которым нужен регулируемый статус для открытия банковских счетов и работы с партнёрами.
Требования регулятора
Статус VASP получает грузинская компания: понадобится местное юрлицо, прозрачная структура владения, соответствие руководителей квалификационным требованиям и выстроенная AML-система — внутренние политики, ответственный за AML, процедуры KYC и мониторинга транзакций, отчётность в Службу финансового мониторинга. Национальный банк оценивает и бизнес-модель: заявки с формальными документами без реальных процессов отклоняются.
Этапы получения статуса
- Диагностика бизнес-модели: подпадает ли деятельность под VASP, какие услуги заявлять.
- Регистрация грузинской компании и подготовка корпоративной структуры.
- Разработка AML/KYC-пакета: политики, процедуры, назначение комплаенс-офицера.
- Подготовка и подача заявления в Национальный банк Грузии.
- Ответы на запросы регулятора, прохождение проверки.
- Пострегистрационный блок: банковские счета, договоры с провайдерами KYC, настройка отчётности.
Практические нюансы
Регистрация VASP не заменяет банковский комплаенс: счета для криптокомпаний грузинские банки открывают выборочно, и статус — необходимое, но не достаточное условие. Мы заранее согласовываем банковское решение, включая EMI-альтернативы. Для бенефициаров — резидентов РФ грузинская компания является КИК: сопровождаем уведомления и отчётность в ФНС. Если ваша модель не подпадает под грузинское регулирование или требования избыточны — честно скажем и предложим альтернативную юрисдикцию.
Что входит в услугу
- анализ бизнес-модели и применимости регулирования;
- регистрация компании и корпоративная структура;
- полный AML/KYC-пакет документов;
- подача заявления и ведение диалога с Национальным банком;
- банковские счета и инфраструктура;
- уведомления о КИК в ФНС РФ и поддержка после запуска.
Срок зависит от готовности AML-процессов и загрузки регулятора — ориентир от полутора до трёх месяцев. Оставьте заявку — оценим вашу модель и назовём реалистичный план и смету.
Смотрите также: Структурирование криптобизнеса · Открытие счёта за рубежом
