Мошенники создают фальшивые торговые платформы и крадут депозиты инвесторов. Вернуть криптовалюту стандартным банковским чарджбеком нельзя. Транзакции в блокчейне необратимы. Процедура требует участия профильного юриста и специалиста по криптотрейдингу.
Юристы нашей компании находят конечные кошельки преступников. Мы блокируем счета мошенников через AML-офицеров криптобирж и возвращаем активы законным владельцам.
Как юрист возвращает деньги от криптомошенников
Процесс делится на техническую и правовую части. Специалист работает с открытыми реестрами и правоохранительными органами.
Блокчейн-расследование
Криптоброкеры дробят платежи и пропускают их через миксеры. Эксперт использует аналитическое ПО. Программа размечает адреса и показывает путь монет от вашего кошелька до аккаунта мошенника на централизованной бирже.
Блокчейн хранит историю всех переводов. Юрист получает неопровержимые доказательства движения ваших активов.
Юридическая процедура и блокировка
Аферисты выводят украденную криптовалюту в фиатные деньги через дропов. Дропы предоставляют свои банковские карты для транзита средств.
Юрист формирует пакет документов. Документы включают отчет блокчейн-аналитики, скриншоты переписок и выписки из банка. Мы подаем заявление в полицию по факту мошенничества. Параллельно юрист направляет гражданский иск о неосновательном обогащении к владельцу банковской карты.
Стоимость услуг юриста по криптоспорам
Цена зависит от сложности цепочки транзакций и юрисдикции конечной криптобиржи.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичный анализ хешей и квитанций | Бесплатно |
| Детальное блокчейн-расследование | ОТ 20 000 руб. |
| Подготовка заявлений в полицию и биржи | ОТ 35 000 руб. |
| Судебное взыскание средств с дропов | ОТ 60 000 руб. |
Признаки черного криптоброкера
Фальшивые платформы работают по единой схеме. Вы можете распознать скам на этапе общения с менеджером.
- Аналитик требует оплатить налоги, страховку или комиссию за вывод средств.
- Платформа принимает депозиты на личные карты физических лиц по номеру телефона.
- Торговый терминал имитирует успешные сделки без реального выхода на рынок.
- Служба поддержки блокирует аккаунт клиента после заявки на вывод депозита.
Порядок работы по возврату криптовалюты
Отсрочка усложняет процесс. Преступники запутывают следы и переводят активы в офшорные зоны.
- Вы передаете юристу квитанции банковских переводов и адреса смарт-контрактов.
- Аналитик составляет маршрут движения токенов.
- Мы направляем легал-запрос в службу безопасности криптобиржи для заморозки аккаунта злоумышленника.
- Юрист подает иски к номинальным владельцам счетов в российские суды.
Остановка вывода средств на бирже дает время для получения судебного приказа и законного изъятия денег.
Честные сроки и риски
Гарантировать возврат до изучения документов могут только новые мошенники. Юрист оценивает перспективы дела на первой консультации. Розыск активов и судебные разбирательства требуют времени. Точные данные блокчейн-аналитики повышают шанс на успешное взыскание средств.
