Уголовное преследование P2P трейдеров
Банки блокируют ваши счета. Следователь вызывает на допрос. Сотрудники полиции обвиняют вас в мошенничестве по статье 159 УК РФ из-за обмена криптовалюты. Правоохранительная система считает вас соучастником преступления. Мы защищаем P2P арбитражников от необоснованных обвинений и доказываем законность сделок.
Механика схемы P2P треугольник
Злоумышленник обманывает покупателя товара в интернете. Покупатель переводит фиатные деньги на вашу банковскую карту. Вы отправляете криптовалюту злоумышленнику внутри биржи. Покупатель не получает товар и пишет заявление в полицию.
Полиция отслеживает транзакцию. Оперативники видят перевод на ваш банковский счет. Вы становитесь главным подозреваемым в уголовном деле. P2P треугольник делает добросовестного продавца криптовалюты мишенью для силовиков.
Следователь идет по пути наименьшего сопротивления. Владелец банковской карты с похищенными деньгами автоматически становится фигурантом уголовного дела.
Юридические риски для арбитражника
Попадание в мошеннический треугольник запускает цепную реакцию проблем. Банковский сектор и правоохранительная система действуют совместно.
- Блокировка всех банковских карт физического лица по 115-ФЗ.
- Гражданские иски от потерпевшего о взыскании неосновательного обогащения.
- Многочасовые допросы в качестве свидетеля или подозреваемого.
- Обыски по месту жительства и изъятие вычислительной техники.
- Реальный риск лишения свободы сроком до 10 лет по ст. 159 УК РФ.
Услуги уголовного адвоката
Мы доказываем вашу непричастность к хищению средств. Профильный адвокат формирует железобетонную доказательную базу законности P2P сделки. Мы выстраиваем жесткую линию защиты при взаимодействии с полицией и судами.
- Сбор доказательств легальности операции на криптобирже.
- Личное сопровождение доверителя на допросах и очных ставках.
- Подготовка ответов на запросы службы безопасности банков.
- Защита активов от исков о неосновательном обогащении.
Стоимость юридической помощи
Цена зависит от стадии процессуального контроля и статуса доверителя в уголовном деле.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация с изучением материалов | от 5 000 руб. |
| Сопровождение на допросе в полиции | от 25 000 руб. |
| Защита от иска о неосновательном обогащении | от 40 000 руб. |
| Комплексная защита по ст. 159 УК РФ | от 150 000 руб. |
Действия при вызове к следователю
Игнорирование повесток усугубляет ситуацию. Заранее соберите доказательства вашей добросовестности как продавца цифровых активов.
- Сделайте детализированные скриншоты ордера с платформы.
- Выгрузите квитанции об успешном переводе криптовалюты.
- Сохраните всю переписку с контрагентом из чата платформы.
- Заключите соглашение с адвокатом до первого визита в отдел.
Признание вины под давлением оперативников полностью разрушает линию защиты. Требуйте присутствия вашего личного адвоката до начала дачи показаний.
Снятие обвинений и возврат контроля над активами
Самостоятельные попытки объяснить следователю принципы работы криптобирж приводят к обвинительным приговорам. Оперативные сотрудники используют ваше незнание процессуальных норм. Вступление нашего адвоката в дело переводит вас из статуса подозреваемого в статус добросовестного участника гражданского оборота. Мы прекращаем уголовное преследование и возвращаем доступ к замороженным средствам.
