Вывод не проходит, аккаунт в статусе «under review», поддержка просит документы или молчит. Ниже — что делать по шагам, независимо от того, какая у вас площадка.
Сначала определите причину — от неё зависит всё
Блокировки бывают четырёх видов, и процедуры у них разные. Пока причина не определена, любые действия наугад только вредят: лишние переводы и попытки вывода закрепляют «подозрительный» профиль.
- AML-флаг по входящей транзакции. Монеты пришли с адреса с плохим риск-скорингом — миксер, санкционный кластер, даркнет-сервис. Биржа требует объяснить происхождение средств.
- Комплаенс-проверка при KYC. Несовпадение данных, VPN, чужое устройство, второй аккаунт, смена гражданства или резидентства.
- Внешнее требование. Заявление третьего лица о мошенничестве, запрос правоохранительных органов, арест в рамках уголовного дела.
- Ограничения самой площадки. Уход из юрисдикции, санкции против биржи, прекращение обслуживания резидентов РФ.
Что сделать в первые 48 часов
- Зафиксировать доказательства: скриншоты статуса аккаунта и тикетов, письма поддержки, хеши всех входящих транзакций, историю сделок выгрузкой из личного кабинета.
- Прекратить попытки вывода и не создавать новых аккаунтов — дубль трактуется как обход ограничений и убивает шанс на разблокировку.
- Ответить в тикете один раз, по существу и без эмоций: кто вы, откуда средства, чем это подтверждается.
- Собрать Source of Funds: договоры, выписки, чеки покупки, отчёты P2P, подтверждение уплаченных налогов.
Что входит в нашу работу
- Разбор причины блокировки по переписке и истории операций.
- Скоринг входящих адресов: показываем, какая именно транзакция вызвала флаг.
- Пакет Source of Funds на русском и английском по требованиям конкретной площадки.
- Апелляция и эскалация в комплаенс-департамент биржи, а не в первую линию поддержки.
- Претензия и иск, если площадка удерживает средства без оснований; ходатайство о принятии обеспечительных мер.
- Работа с российской стороной: снятие ареста, ответы на запросы МВД и ФНС, если блокировка вызвана делом или проверкой.
| Услуга | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Разбор причины блокировки и план действий | от 12 000 ₽ | 2 дня |
| Скоринг адресов и отчёт по происхождению монет | от 45 000 ₽ | 5 дней |
| Пакет Source of Funds и апелляция в комплаенс | от 80 000 ₽ | 7–14 дней |
| Претензия и иск к площадке | от 150 000 ₽ | от 60 дней |
| Снятие ареста с криптовалюты в уголовном деле | от 120 000 ₽ | от 30 дней |
Ваша биржа — выберите страницу с процедурой
У каждой площадки свой регламент апелляции, свой набор документов и своя юрисдикция для иска. Мы ведём отдельные направления:
- Разблокировка аккаунта OKX
- Разблокировка аккаунта на Bybit — возврат средств и прохождение AML-комплаенса
- Разблокировка средств на бирже MEXC
- Разблокировка аккаунта и вывод средств с KuCoin
- Споры с криптобиржей HTX (Huobi)
- Блокировка аккаунта на Garantex
- Обжалование блокировки кошелька Trust Wallet
Если вашей площадки в списке нет — процедура строится по той же логике, юрисдикция определяется по пользовательскому соглашению. Написали нам площадку и суть — скажем, есть ли рабочий путь.
Что изменилось с 01.09.2026
ФЗ № 282-ФЗ закрепил за цифровой валютой статус имущества. Практический смысл для спора с биржей: удержание монет — это удержание чужого имущества, а не «блокировка записи в базе данных». Иск и обеспечительные меры получили нормальное основание. При этом расчёты криптовалютой внутри РФ по-прежнему запрещены, а работа через организаторов обращения из реестров становится обязательной с 01.07.2027 — сейчас идёт переходный период. Спорные детали проверяем по первоисточнику.
Самая частая ошибка — отправить в поддержку десяток тикетов с угрозами и требованиями. Комплаенс читает документы, а не эмоции. Второй по частоте промах — предъявить чек покупки на 200 000 ₽ при выводе на 5 млн ₽: разрыв в суммах биржа трактует не в вашу пользу, поэтому Source of Funds собирается на всю цепочку, а не на последний эпизод.
Порядок работы
- Присылаете переписку с площадкой, статус аккаунта и хеши входящих транзакций.
- За два дня определяем причину блокировки и даём письменный план с оценкой шансов.
- Готовим документы и подаём апелляцию по регламенту вашей биржи.
- Если площадка удерживает средства без оснований — переходим к претензии и иску.
Смежные ситуации: если заблокирован банковский счёт компании — разблокировка счёта криптокомпании по 115-ФЗ; если средства арестованы следствием — снятие ареста с криптовалюты на бирже. Опишите ситуацию — разбор причины делаем за два дня.
С какими запросами к нам приходят
- биржа заблокировала криптовалюту
- разблокировка криптокошелька
- красный уровень риска криптовалюта
- подтверждение происхождения криптовалюты для банка
- source of funds для биржи
- снять арест с криптовалюты
- 115 фз криптовалюта заблокировали
