Как легализовать криптобизнес в юрисдикции Грузии
Грузия внедрила прозрачные правила для оборота виртуальных активов. Вы можете открыть криптообменник и обслуживать клиентов легально. Национальный банк выдает статус VASP (поставщика услуг виртуальных активов). Юристы нашей компании берут на себя регистрацию бизнеса и прохождение комплаенса.
Российские предприниматели сталкиваются с ограничениями на европейских рынках. Грузинская юрисдикция принимает учредителей из РФ. Вы получаете доступ к международным платежным системам.
Преимущества грузинской криптолицензии
Запуск обменника требует выбора правильной налоговой базы. Государство стимулирует приток IT-капитала.
- Отсутствие НДС. Операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются налогом на добавленную стоимость.
- Понятный комплаенс. Регулятор требует внедрить базовые процедуры AML и KYC.
- Скорость запуска. Регистрация компании занимает два дня. Рассмотрение заявки VASP длится около двух месяцев.
Статус VASP дает право открывать корпоративные счета в банках и легально подключать эквайринг для приема карточных платежей.
Требования к учредителям и директорам
Национальный банк Грузии тщательно проверяет бенефициаров. Вы обязаны предоставить справки об отсутствии судимости. Директор компании должен иметь подтвержденный опыт управления финансами или IT-проектами.
Регулятор запрашивает источники происхождения средств. Вы показываете легальный доход для формирования уставного капитала. Юрист помогает правильно оформить выписки со счетов и договоры продажи активов.
Пошаговый план регистрации криптообменника
Мы выстроили четкий алгоритм работы с государственными реестрами. Вы делегируете бюрократию юристам.
- Регистрация ООО. Юрист готовит устав и вносит компанию в Публичный реестр. Вы получаете выписку с идентификационным кодом.
- Открытие корпоративного счета. Мы подбираем лояльный грузинский или европейский банк. Банкир проводит собеседование с директором.
- Разработка политик AML/KYC. Специалист пишет правила противодействия отмыванию денег. Документы адаптируются под бизнес-модель вашего обменника.
- Подача заявки на VASP. Мы заполняем анкеты и передаем пакет документов в Национальный банк.
Стоимость юридического сопровождения
Бюджет проекта зависит от готовности ваших документов и необходимости поиска местного директора. В таблице указаны базовые тарифы.
| Услуга | Стоимость и сроки |
|---|---|
| Первичная юридическая консультация | от 100 USD (1 час) |
| Регистрация ООО (LLC) в Доме Юстиции | от 500 USD (2 рабочих дня) |
| Разработка правил AML/KYC | от 1500 USD (7 дней) |
| Регистрация статуса VASP под ключ | от 8000 USD (от 2 месяцев) |
Налогообложение и Свободные индустриальные зоны
Стандартный корпоративный налог в Грузии составляет 15 процентов. Налог на дивиденды равен 5 процентам. Вы платите налог только при распределении прибыли.
Регистрация компании в Свободной индустриальной зоне (СИЗ) полностью освобождает бизнес от корпоративного налога. Юрист анализирует вашу модель работы с клиентами и рекомендует оптимальную зону.
Без внедренной программы мониторинга транзакций Национальный банк отзовет статус VASP через месяц после проверки. Юридическая поддержка защищает бизнес от штрафов.
Как начать работу
Подготовка документов требует точности. Ошибки в анкетах приводят к отказам Национального банка. Свяжитесь с нами. Юрист изучит ваши вводные данные и составит детальную дорожную карту проекта.
